本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或改变方案。

2、本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的表决方法。

3、本次股东大会对一切方案进行中小投资者独自计票。

一、会议举行状况

1、会议举行时刻:

现场会议举行时刻:2019年5月6日(星期一)14:00

网络投票时刻为:2019年5月5日一2019年5月6日

其间:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月6日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月5日下午 15:00一2019年5月6日下午 15:00 期间的恣意时刻。

2、会议举行地址:江苏省扬州市江都区文昌东路1002号(长青世界酒店)

3、会议举行方法:本次股东大会选用现场会议与网络投票相结合的方法

4、会议招集人:公司董事会

5、会议主持人:董事善于国权先生

本次股东大会的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩(2018年修订)》及《公司章程》等法令法规和规范性法令文件的规矩,会议的表决程序和表决成果合法有用。

二、会议到会状况

1、到会的整体状况

到会本次股东大会的股东或股东代理人共16名,代表股东16人,代表股份179,173,334股,占公司有表决权股份总数的49.8415%;

其间,中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,代表股东5人,代表股份16,808,732股,占公司有表决权股份总数的4.6758%。

公司整体董事、监事及董事会秘书到会了本次股东大会,部分高档管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

2、现场会议到会状况

到会现场会议的股东或股东代理人共12名,代表股东12人,代表股份178,815,034股,占公司有表决权股份总数的49.7418%。

3、网络投票状况

经过网络投票的股东共4名,代表股份358,300股,占公司有表决权股份总数的0.0997%。

三、方案审议及表决状况

1、审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:本方案有用表决票股份总数为179,173,334股,赞同179,173,234股,占到会会议一切股东所持股份的99.9999%;对立100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

该方案已获得到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

四、律师见证状况

1、律师事务所称号:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师:周瑰丽、季培雯

3、结论性定见:“本所律师以为,公司2019年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规矩》的规矩,会议招集人及到会会议人员的资历合法有用,会议表决程序、表决成果合法有用。”

五、备检文件

1、江苏长青农化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书。

特此布告。

江苏长青农化股份有限公司

二〇一九年五月七日

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